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中信银行焦作分行荣获2018年度反洗钱分类评级“A级”称号

发布时间:2019-04-10 14:40:34来源:河南一百度

近日,中国人民银行焦作市中心支行下发《关于焦作市金融机构2018年反洗钱工作分类评级情况的通报》,中信银行焦作分行在焦作市非法人金融机构2018年反洗钱分类评级中荣获“A级”称号。

2018年,中信银行焦作分行认真贯彻落实反洗钱工作要求,进一步加强反洗钱工作管理,持续完善内控制度,强化组织机构建设,创新多种形式开展反洗钱培训宣传工作,加强客户身份识别,大力开展客户身份信息治理及受益所有人识别工作,严格执行大额交易及可疑交易报告制度,进一步提高反洗钱工作有效性,切实履行反洗钱职责,提高反洗钱工作水平,有效防范洗钱风险。

下一步,焦作分行将再接再厉,强化监管沟通汇报,密切配合监管工作,认真落实相关工作安排,不断提高反洗钱工作合规性和有效性,切实履行反洗钱职责和义务,为社会提供更加高效优质的金融服务。

【责任编辑:牛尚 】 【内容审核:李敏雪 】 【总编辑:甄慧敏 】
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