首页|新闻|美人潭|百闻|饭局|房产|汽车|财经|旅游|教育|生活|文娱|政务|贴吧|开封|洛阳|南阳|许昌|信阳|平顶山|濮阳|三门峡|鹤壁|安阳|商丘|新乡|焦作|周口|新密

挥“利剑” 铸“坚盾” 织“天网” ——河南反洗钱工作成效凸显

发布时间:2019-04-12 17:12:01来源:河南一百度

2月22日,FATF(反洗钱金融行动特别工作组)官网公布,中国顺利通过FATF第四轮互评估,这表明了FATF对我国反洗钱工作的充分认可,也为中国在全球政治经济合作和治理中发挥更重要的作用提供了有力支撑。自2007年《中华人民共和国反洗钱法》正式实施,从法律上确立中国人民银行作为国家反洗钱行政主管部门的地位以来,我国反洗钱工作快速发展,不断前进,硕果累累,成就有目共睹。河南省反洗钱工作与中国反洗钱历程相伴而生,并随着形势变化逐步发展、转型、深化。近年来,河南省反洗钱相关部门之间的协作不断加强,反洗钱工作合力不断提升,取得了明显成效。

用好反洗钱监管“利剑”

对反洗钱义务机构反洗钱工作开展监督管理,是法律赋予人民银行的职责。随着洗钱犯罪手段日趋智能和隐蔽,以及反洗钱义务主体范围不断扩大,监管工作日趋复杂,人民银行在“风险为本”的监管理念下,合理运用各类监管方法,实现对不同类型机构的有效监管势在必行。近年来,人民银行郑州中支根据总行要求和河南省工作实际,探索形成了“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的立体化反洗钱监管模式,全省各级人民银行根据反洗钱分类评级、风险评估等结果,综合运用现场检查、约见谈话、监管走访、质询等措施,有针对性的指导督促义务机构依法履行反洗钱义务,提升反洗钱工作水平。2018年,全省人民银行反洗钱系统共对540家机构开展监管走访、对325家机构高管进行约见谈话、对52家机构进行质询,对119家金融机构开展反洗钱执法检查,对55家金融机构、64名责任人实施行政处罚。用好反洗钱监管的“利剑”,通过严格监管、严肃处理、严加要求,推动义务机构高管和操作人员提高认识、防范风险,不断增强反洗钱工作的责任感和使命感,促进反洗钱工作高质量开展。

铸就反洗钱和反恐怖融资“坚盾”

金融机构是反洗钱和反恐怖融资的第一道防线,要守好这道防线,防止金融行业成为洗钱犯罪活动的通道,需要人民银行和金融机构同频共振,齐心协力。人民银行郑州中支一直坚持管理和服务并重,在做好监管的同时,注重加强对金融机构的培训和指导,全省各金融机构先后成立了反洗钱工作领导小组,明确了职能部门和岗位职责,配备了专业人员,构建了完备的工作体系,为实现反洗钱监测分析“专家做、后台做、集中做”提供了组织保障。近年来,全省金融机构对反洗钱工作的重视程度明显提高,能够切实履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等核心义务,特别是2018年以来,积极落实新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和配套制度以及受益所有人身份识别、可疑交易后续控制等新制度,反洗钱工作的合规性和有效性持续提升。人民银行和金融机构联手铸就了一道反洗钱和反恐怖融资的“坚盾”,金融领域防范洗钱风险能力不断增强,为维护河南省经济安全、金融稳定发挥了重要保障作用。

构建预防和打击并举的“天网”

洗钱犯罪与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等上游犯罪密切相关,要有效防范和打击洗钱犯罪,必须多方联动,发挥合力。河南省建立了反洗钱联席会议制度,人民银行郑州中支认真履行省级反洗钱牵头单位职责,建立完善点对点工作会晤、会商、情报信息交换、案件线索协查等工作机制,同时创新开展国家反恐怖防范试点工作,会同河南省公安厅制定了《河南省金融机构反恐怖融资标准(试行)》,构建全方位、立体化的资金监测网络,着力织牢织密打防并举的天网,在反腐、反恐、禁毒等一系列案件破获及专项行动中取得重大突破。

2018年,河南省人民银行系统加强与成员单位的沟通合作,积极开展反洗钱调查和案件协查工作。在“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中,积极参与侦查机关发起的情报会商16次,配合破获案件1起,推动与其他案件并案侦查1起;在“扫黑除恶专项工作”中,积极参与公安部门发起的情报会商6次,配合破获案件2起;在“打击骗取出口退税和虚开增值税发票专项行动”中,积极参与税务部门开展情报会商11次,配合破获案件2起,其中1起为国家税务总局重点督办案件。此外,司法机关以狭义洗钱罪宣判案件1起。

【责任编辑:牛尚 】 【内容审核:李敏雪 】 【总编辑:甄慧敏 】
0

图说天下

最新消息

头条推荐

热门点击排行

图片报道

河南一百度

中国·河南·郑州国家经济技术开发区第五大街经北三路

电话:0371-86088516 (广告)

联系信箱:news100@henan100.com

邮编:450016