央行向上海农商行开出合计754万元罚单

【大河财立方消息】近日，央行上海总部公布的行政处罚信息公示表显示，上海农村商业银行(简称沪农商行)因未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为被罚款740万元。

同时，时任上海农商行副行长金剑华因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行上海分行处以3.5万元罚款;

时任上海农商行零售业务总监、零售金融部总经理李斌因未按照规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行上海分行处以3.5万元罚款;

时任上海农商行总法律顾问、合规内控部总经理杨贵院因未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行上海分行处以7万元罚款。

以上罚款共计754万元。